ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă.

Urmărește

382 afișări

Imaginea articolului ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD), transferaţi de către Departamentul de Justiţie al SUA.

Banii au fost recuperaţi ca urmare a unei petiţii civile (petition for remission) formulate de ANABI şi reprezintă veniturile integrale nete obţinute de autorităţile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Suma urmează a fi transferată către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului şi acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie şi soluţionat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2019.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

„Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe şi eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei (Autoritatea Centrală - Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) şi Departamentul de Justiţie al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat şi cu Direcţia generală executări silite cazuri speciale, din cadrul ANAF”, anunţă ANABI într-un comunicat remis presei sâmbătă.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: anabi,; evaziune,; recuperare,; sua,; dosar

Citește pe www.zf.ro: Pentru companiile austriece, Ungaria a devenit un vis urât. Strabag a intrat în colimatorul guvernului maghiar prin greşelile făcute la construcţia autostrăzii M30, care leagă Miskolc şi Košice. Tronsonul trebuie demolat în totalitate şi consolidat

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Citește și: Bitcoin se prăbuşeşte sub 20.000 de dolari după avertismentul preşedintelui Fed

Citește și: Cu recesiunea la orizont, BCE trebuie să majoreze iar dobânda de referinţă în zona euro

Citește și: Poate România să hrănească vegetarienii Europei? Circa 15% din suprafaţa cultivată cu soia a Uniunii Europene se află în România

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.