Băncile din România pun la dispoziţia Fiscului SUA informaţii despre conturile americanilor

Peste 100 de bănci, asigurători, firme de brokeraj şi administratori de fonduri din România s-au înregistrat pentru a pune la dispoziţia SUA date despre americanii care au peste 50.000 de dolari în conturi, odată ce statul român a încheiat o înţelegere de principiu cu SUA pentru transferul datelor.

Urmărește

287 afișări

Imaginea articolului Băncile din România pun la dispoziţia Fiscului SUA informaţii despre conturile americanilor

Băncile din România pun la dispoziţia Fiscului SUA informaţii despre conturile americanilor (Imagine: Shutterstock)

România a ajuns la un acord de principiu cu SUA pentru transferul de date în baza unei legii care îi vizează pe contribuabilii americani cu conturi în străinătate (Foreign Account Tax Compliance Act - FACTA). Autorităţile române şi-au dat acceptul pentru includerea pe o listă a ţărilor cu acord de principiu de la 2 aprilie 2014, potrivit Trezoreriei americane.

Înţelegerea dintre România şi SUA urmează modelul stabilit de acordurile cu Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania. Acordul prevede ca instituţiile financiare străine din jurisdicţiile partenere să poată raporta direct autorităţilor fiscale naţionale, care transmit datele ulterior celor din SUA.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Printre instituţiile de credit din România înregistrate conform legii FACTA se numără bănci mari, precum Banca Comercială Română, BRD Groupe Societe Generale, Bancpost, UniCredit Ţiriac Bank şi Raiffeisen Bank, dar şi cooperative de credit,cum ar fi Banca Cooperatistă 8 Martie Codlea şi Banca Cooperatistă Răscoala Botoşani, potrivit datelor publicate de Fiscul SUA.

Pe listă se află, de asemenea, firme de brokeraj precum Raiffeisen Capital & Investment, SSIF Broker şi NBG Securities, companii de asigurări, printre care Allianz Ţiriac Asigurări, Groupama Asigurări şi Uniqa, dar şi administratori de fonduri.

Până în prezent, 77.000 de instituţii financiare străine, unele chiar şi din Rusia, s-au înregistrat conform FACTA, iar aproximativ 70 de ţări au acceptat să transmită informaţii.

SUA ar putea bloca accesul pe piaţa americană în cazul instituţiilor care nu se conformează, notează revista americană Forbes.

Autorităţile din Statele Unite au început o campanie agresivă împotriva americanilor care îşi ascund averile în străinătate, în contextul crizei financiare. FACTA a intrat în vigoare 2010.

Mai multe bănci mari au fost nevoite să plătească sume mari de bani pentru a încheia acorduri amiabile prin care să scape de investigaţii în care erau cercetate pentru că ar fi facilitat evaziunea.

Într-un astfel de caz, banca elveţiană Credit Suisse a acceptat să achite o amendă record de 2,6 miliarde de dolari pentru că ar fi ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile şi să evite taxe.

Citește pe alephnews.ro: Autoritățile franceze au salvat de Crăciun peste 100 de persoane care încercau să traverseze spre Marea Britanie

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Citește și: Fiscul american a recompensat cu 104 milioane dolari un informator, într-un caz de evaziune legat de UBS

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.