O daneză cu legături în Rusia, acuzată de spălarea a 4,5 miliarde de dolari

Femeia, în vârstă de 49 de ani, care are legături cu Rusia, se află în prezent în interogatoriu preliminar la tribunalul oraşului Copenhaga, unde se va decide dacă va fi arestată preventiv, a declarat procurorul pentru Reuters.

Femeia a fost extrădată în Danemarca din Marea Britanie, unde a fost ţinută în custodie, a precizat procurorul.

Cazul, în care au mai fost inculpate alte două persoane, a intrat în atenţia autorităţilor în timpul unei anchete privind unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din lume la Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca.

Sondaj: Vest-europenii sprijină introducerea de tarife de represalii pentru produsele americane

Câciu: Gradul de absorbție a fondurilor de coeziune e 9,7%, mai mare decât media UE

Danske este investigată de autorităţile din mai multe ţări după ce peste 200 de miliarde de euro în tranzacţii suspecte au trecut prin sucursala sa din Estonia între 2007 şi 2015.

O femeie în vârstă de 47 de ani a fost, de asemenea, arestată preventiv în luna mai în acelaşi caz.

Cei trei suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani prin intermediul mai multor societăţi în comandită simplă, toate acestea având conturi bancare în sucursala estoniană a Danske, acum închisă, între martie 2008 şi martie 2016.