India anunţă că a descoperit societăţi fantomă care aveau legături cu China

Autorităţile indiene au anunţat duminică că au arestat un bărbat care a pus la cale crearea a numeroase societăţi fantomă cu legături cu China şi a numit directori fictivi pentru a conduce afacerile frauduloase, scrie Reuters.

Urmărește

1278 afișări

Imaginea articolului India anunţă că a descoperit societăţi fantomă care aveau legături cu China

Cea mai recentă arestare face parte dintr-o anchetă mai amplă lansată de Serious Fraud Investigation Office (SFIO) al guvernului federal împotriva fondatorilor de companii fantomă folosite pentru a efectua tranzacţii ilegale.

La începutul acestei luni, guvernul a început să ia măsuri drastice împotriva entităţilor indiene care furnizau directori falşi unor societăţi fantomă legate de China.

SFIO a declarat că a arestat un bărbat care făcea parte din consiliul de administraţie al Jillian India Ltd, o filială deţinută integral de Jillian Hong Kong Ltd, şi a efectuat mai multe percheziţii pentru a descoperi escrocheria.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Instituţia nu a precizat care sunt legăturile chinezeşti ale companiilor fantomă şi nici nu a dezvăluit natura fraudelor presupuse a fi fost comise.

Ziarul Indian Express a relatat că poliţia locală a arestat doi directori ai unei companii, printre care un cetăţean chinez, pentru presupusa lor implicare în furnizarea de directori fictivi pentru companii fantomă legate de China.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: india,; china,; legaturi,; societati,; arestare

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Citește pe alephnews.ro: Ce au căutat românii pe Google în 2024? Ei au devenit tot mai interesați de gestionarea eficientă a banilor

Citește pe www.zf.ro: Fabrica de milionari: Revolut a creat averi pe bandă după ce angajaţii şi primii investitori ai fintech-ului au vândut acţiuni în valoare de aproape 1 miliard de dolari de la începutul lunii august

Citește pe www.zf.ro: Cum poate Bucureştiul să decoleze în topul capitalelor europene. Adevărul din spatele cifrelor, care ar putea răsturna situaţia

Citește și: Xi Jinping, liderul naţiunilor care se opun hegemoniei occidentale. Părăseşte China pentru prima dată de la începutul pandemiei şi se va întâlni cu Putin

Citește și: Ucraina a recuperat peste 3.000 km pătraţi de teritoriu în această lună

Citește și: Acord între Franţa şi România pentru a creşte exporturile de cereale ucrainene. Anunţul ministrului francez al Transporturilor

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.