Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse lunar de evazionişti în Afumaţi

În acest caz, trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au făcut luni dimineaţă 29 de percheziţii, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări, specializată în operaţiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5.000.000 de euro.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au stabilit că zece persoane ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale fantomă, prin intermediul cărora ar fi desfăşurat operaţiuni ilicite în domeniul comerţului cu legume şi fructe.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada 2010-2012, au înregistrat în contabilitate facturi false şi au declarat sediile societăţilor comerciale, pe care le administrau, în mod fictiv, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile şi implicit de la plata datoriilor către stat.

Din activităţile investigative, a reieşit faptul că, liderul grupării este cetăţeanul turc B.C., zis "Gimi", de 35 de ani, care era principalul furnizor al unităţilor economice dintr-un complex comercial, din localitatea ilfoveană Afumaţi.

Lunar, membrii grupării introduceau în ţară aproximativ 300 de autoutilitare încărcate cu legume şi fructe, pentru care nu plăteau către stat taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.

În urma percheziţiilor efectuate luni dimineaţă, au fost identificate 23 de persoane suspecte, care urmează a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov pentru audieri, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale.

Activitatea infracţională a trei dintre suspecţi a fost probată, împotriva acestora fiind emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Totodată, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar contabile şi unităţi de calcul.

Pentru cinci autoturisme şi conturile bancare ale unităţilor economice în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, în vederea recuperării prejudiciului.