Arestul la domiciliu, înlocuit cu controlul judiciar pentru Marcel Păvăleanu, în dosarul de evaziune

Magistraţii Tribunalului Prahova, instanţă pe rolul căreia se află dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 35 de milioane de euro în care au fost trimişi în judecată Marcel Păvăleanu, dar şi mai mulţi oameni de afaceri, au decis, luni, să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu controlul judiciar pentru 12 dintre inculpaţi.

Astfel, conform soluţiei publicate pe portalul instanţelor, magistraţii au dispus cercetarea sub control judiciar pentru Marcel Păvăleanu, Cecilia Stroe, Emilia Loredana Dobre, Victoria Enică, Elena Giluela Ştefănescu, Dragoş Ioan Ionescu, Nicolae Onea, Gheorghe Soare, Costin Gabriel Mușat, Marian Răducu Ţărîndă, Andrei Costin Ţărîndă şi Bogdan-Ionuţ Şerban.

Unii dintre aceştia sunt oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autorităţile din Prahova, firmele lor fiind de asemenea inculpate în dosar.

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore.

În acest dosar mai sunt inculpaţi Răzvan Alexe, urmărit penal în dosarul de corupţie al preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi al fiului acestuia, Vlad Cosma, precum şi omul de afaceri prahovean Ion Dumitru, cercetat în libertate.

Citeşte şi: Denunţătorii din dosarul Cosma, trei oameni de afaceri cu firme urmărite penal în dosarul lui Păvăleanu

În luna martie, procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti au dispus trimiterea în judecată în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro a lui Marcel Păvăleanu şi a altor 30 de inculpaţi, între care şi 16 persoane juridice, sub acuzaţia de evaziune fiscală, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova.

Iniţial, fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte şase persoane, şi anume Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ, Ştefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa şi Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventivă în luna octombrie a anului trecut sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Ulterior, alte şase persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, au fost arestate în acest dosar. Conform procurorilor, Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

La începutul lunii februarie a acestui an, Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela au fost eliberate din arestul IPJ Prahova şi plasate în arest la domiciliu. Ulterior, Tribunalul Prahova a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu şi pentru ceilalţi nouă inculpaţi în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, respectiv Marcel Păvăleanu, Nicolae Onea, Dragoş-Ioan Ionescu, Costin-Gabriel Muşat, Marian-Răducu Ţărândă, Andrei Costin Ţărândă, Bogdan-Ionuţ Şerban şi Gheorghe Soare, Corneliu-Ciprian Popa.

Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpaţii din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro au desfăşurat, în perioada 2012 - 2013, operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.