Constanţa: 12 persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, cele 12 persoane, asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale, sunt suspectate că în perioada 2009 - 2012 au simulat, prin intermediul unor societăţi fantomă şi a unor persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu cereale şi materiale de construcţii.

Conform sursei citate, scopul membrilor grupării era prejudicierea bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificările financiar-contabile. Astfel, ei au păgubit statul cu aproximativ trei milioane de euro.

Un număr de 12 persoane suspectate în acest caz au fost duse la sediul Poliţiei Judeţene Constanţa pentru audieri.

Poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, 12 percheziţii la locuinţele suspecţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa şi Tulcea.

Poliţiştii constănţeni mai spun că pentru recuperarea prejudiciului vor fi indisponibilizate mai multe bunuri care aparţin persoanelor suspectate de evaziune fiscală.