Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Nemeş, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată pe Radu Nemeş, în stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infracţional organizat, pe soţia acestuia, Diana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, în stare de arest la domiciliu, şi pe George Giului, în stare de arest preventiv în altă cauză, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, toţi pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Sorin Blejnar, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), Viorel Comăniţă, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) şi Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Tot în stare de libertate vor fi judecaţi Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea  unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată, Mihai Buliga - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Nicolae Belga, persoană care controla SC Divers Zootehnic SRL şi SC Partener Noblesse SRL - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea  unui grup infracţional organizat, Dumitru Emilian Preda - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea  unui grup infracţional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Mariana Vrînceanu (fostă Cozma) - pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat şi Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

De asemenea, au fost trimise în judecată 19 firme, pentru evaziune fiscală sau complicitate la această infracţiune, respectiv spălare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judeţul Constanţa, SC Inkasso Jobs SRL, judeţul Constanţa, SC Benz Oil SRL Mediaş, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanţa, SC Partener Noblesse SRL Constanţa, SC Romerom Grup SRL Constanţa, SC Accesing Perfect SRL Călăraşi, SC M&S Market SRL Constanţa, SC Milenium Energy SRL Bucureşti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucureşti, SC Cibin Distribution SRL Bucureşti, SC Agro Line Expres SRL Bucureşti, SC  Rad Trans Concept SRL Bucureşti, SC Crivas Logistic SRL Bucureşti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucureşti, SC Energrom Supply Service SRL Bucureşti, SC Optima Business SRL Bacău şi SC Carpatic Division SRL.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan şi Pavel Dumitru Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit, în diferite modalităţi, de Sorin Blejnar, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de Viorel Comăniţă şi de Florin Secăreanu, care reprezentau "palierul de protecţie", precum şi de Mariana Vrînceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, "care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit", au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.

Anchetatorii susţin că Radu şi Diana Nemeş, George Guliu şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Procurorii au precizat că s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unul alt dosar penal, în vederea continuării cercetărilor  cu privire la alte persoane fizice şi juridice, între care şi Codruţ Marta, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. În cazul lui Codruţ Marta, s-a dispus arestarea preventivă în lipsă.

În cauză s-a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor trimişi în judecată, până la concurenţa sumei de 242,642,205.44 lei, în vederea recuperării pagubei produsă bugetului de stat. 

Dosarul va fi judecat de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.