Liviu Luca va fi cercetat sub control judiciar. Referat DIICOT: Liviu Luca se folosea de resursele financiare şi umane ale Petromservice

Judecătorii Tribunalului Prahova au decis ca Liviu Luca să fie cercetat sub control judiciar în dosarul de delapidare şi spălare de bani în care DIICOT a cerut arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Aceleaşi surse susţin că procurorii vor contesta hotărârea.

Fostul lider de sindicat a fost reţinut, luni seara, pe 24 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de spălare de bani şi delapidare, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei.

Referat DIICOT: Liviu Luca se folosea de resursele financiare şi umane ale Petromservice

Procurorii DIICOT susţin, în referatul prin care cer arestarea fostului lider de sindicat Liviu Luca, că acesta s-a folosit atât de bani din bugetul SC PSV Company SA (fostă Petromservice), cât şi de angajaţi ai firmei pentru a construi un imobil.

"În perioada anilor 2005 - 2009, inculpatul LUCA LIVIU a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), având drept scop folosirea utilizarea sumele de bani provenite din însuşirea frauduloasă , să fie folosite pentru construirea „Ansamblului de locuinţe şi anexe gospodăreşti” situat la Păuleşti, jud. Prahova, al cărui adevărat beneficiar a fost", susţin procurorii în referatul transmis instanţei. Astfel, prin decontarea lucrărilor ce figurau ca fiind efectuate la sediul firmei, în Bucureşti, firma ar fi fost prejudiciată cu 15.591.262 lei.

În documentul redactat de procurori se arată că Liviu Luca "a creat o adevărată structură, subordonând practic SC PSV COMPANY SA intereselor sale personale, folosindu-se nu numai de fondurile, ci şi de oamenii care erau angajaţi la această societate, care în realitate au lucrat pentru construcţia imobilului său".

În referatul transmis de DIICOT instanţei sunt redate mai multe declaraţii ale unor foşti colaboratori ai fostului lider de sindicat, Liviu Luca. Astfel, unul dintre cei vizaţi în dosar, Ion-Antonio Tache, le-a declarat procurorilor că a aflat despre ansamblu de locuinţe din satul Păuleşti în perioada 2003-2004 "când Bandi Aurelian mi-a solicitat un utilaj, eu fiind la acel moment directorul Sucursalei Boldeşti. I-am acordat sprijinul, ocazie cu care m-am deplasat şi eu la faţa locului unde am constatat că se turnase fundaţia casei lui Luca Liviu.În perioada respectivă Bandi Aurelian era salariat al Petromservice".

"La indicaţia lui Luca Liviu, am luat legătura cu domnul director Mihai Sorin şi domnul director Zizi Anagnastopol. Domnul Mihai Sorin mi-a comunicat că lucrările de la Păuleşti vor fi plătite de Petromservice în baza facturilor emise separat. Lucrarea de la Păuleşti era deja supraveghetă de personal angajat la Petromservice şi păzită de personal Petromservice", susţine Radu Florea, director general al uneia dintre firmele implicate, conform declaraţiei din dosarul DIICOT.

Procurorii susţin că lucrările la imobilul din Păuleşti au început în anul 2004 şi au fost finalizate în anul 2009. În acest timp, susţin anchetatorii, ansamblul de locuinţe ar fi fost obiectul mai multor tranzacţii, fiind "vândut de către SC Profesional Corpconsult părinţilor inculpatului Luca Liviu, respectiv Luca Victor şi Luca Lidia, după care aceştia donează ansamblul de locuinţe nepoatelor inculpatului Luca Liviu, (...), imobilul revenind astfel în folosinţa inculpatului Luca Liviu, unde în prezent acesta locuieşte împreună cu soţia sa şi cu familia fiicei sale".

Liderul de sindicat Liviu Luca a fost reţinut, luni seara, pe 24 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de spălare de bani şi delapidare, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei.

Citeşte şi: Liderul sindical Liviu Luca a fost reţinut 24 de ore pentru spălare de bani şi delapidare

Citeşte şi: Vîntu şi Liviu Luca, judecaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom