Mehedinţi: Control judiciar pentru primarul din Prunişor şi alţi şase suspecţi în dosarul de evaziune

Cei şapte au fost prezentaţi, miercuri seară, Tribunalului Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă pentru acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În urma audierilor, judecătorii au decis ca atât primarul comunei Prunişor, Nnadi Covlea, cât şi ceilalţi şase suspecţi, între care mai mulţi romi din Strehaia, să fie eliberaţi sub control judiciar.

La ieşirea din sala de judecată, primarul social-democrat din Prunişor, Nandi Covlea, a declarat că decizia este una "corectă".

"Este o decizie corectă, v-am spus că am încredere în justiţie, şi-au făcut datoria şi suntem liberi", a spus Nandi Covlea.

Surse din rândul anchetatorilor au arătat că din prejudiciul total de şase milioane de lei stabilit în dosarul în care marţi s-au desfăşurat 22 de percheziţii în Mehedinţi, Timiş şi Gorj, aproximativ 2,5 milioane de lei ar fi fost reţinuţi exclusiv în sarcina primarului din Prunişor.

"Dacă spun poliţiştii trebuie să fie şi adevărat? E important ce spune instanţa în urma analizei dosarelor", a declarart Covlea în legătură cu prejudiciul.

Un număr de 22 de persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu de şase milioane de lei au fost ridicate de anchetatori în urma percheziţiilor din Mehedinţi, Gorj şi Timiş, printre cei duşi la audieri fiind şi primarul comunei Prunişor, Nandi Covlea, şi soţia acestuia.

În urma audierilor, procurorul DIICOT a dispus reţinerea pe bază de ordonanţă a primarului comunei Prunişor, Nandi Covlea, şi a altor şase persoane.

Primarul a fost ridicat de la locuinţa sa de către poliţişti şi întrebat de jurnalişti dacă are vreo implicare în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetaţi şi mai mulţi romi din Strehaia, Covlea a spus că procurorii urmează să stabilească dacă este vinovat.

Ulterior, poliţiştii de la Serviciul de Combaterea Criminalităţii Organizate Mehedinţi au descins şi la sediul firmei de construcţii şi transporturi LORI COM SRL, administrată de Elena Covlea, soţia primarului, aceasta fiind şi ea dusă la audieri.

Nandi Covlea este la al treilea mandat de primar în comuna Prunişor şi ocupă funcţia de vicepreşedinte al PSD Mehedinţi. Acesta deţine în localitatea Prunişor un domeniu impresionant - o vilă cu 11 camere, mai multe piscine, surse apropiate spunând că în interior se află chiar o capelă de rugăciuni. De-a lungul timpului, Covlea a avut două restaurante în Drobeta Turnu Severin, pe care ulterior le-a vândut, dar şi un motel situat pe DN6, în apropiere de Prunişor.

Principala sursă de venit a familiei este firma de construcţii LORI COM, SRL, administrată Elena Covlea, care de-a lungul anilor a derulat mai multe contracte pe bani publici, multe dintre ele cu alte primării din judeţ.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în acest dosar au fost făcute, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Mehedinţi, Timiş şi Gorj, vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Există suspiciunea că liderii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin firmele controlate de către ei prin interpuşi, au emis facturi aferente operaţiunilor fictive derulate cu societăţile comerciale respective", spuneau procurorii DIICOT.

Conform acestora, grupul infracţional organizat a furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 - 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor era achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar şi cu chitanţe de plată în numerar. Ulterior, după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute.

În cursul anilor 2009 - 2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest mod şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, prejudiciind totodată bugetul statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în TVA şi impozit pe profit deduse în mod nelegal.