Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro

Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Urmărește

449 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din ţară.

Poliţiştii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Ca sa pară veridice, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei şi peste 1.000.000 de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Citeşte şi: România a exportat armament şi echipamente militare de 38 milioane de euro în primele luni din 2016

Citeşte şi: Bărbatul evadat duminică din arestul IPJ Cluj a fost prins pe o stradă din comuna Floreşti

Citeşte şi: #JobInRomania. Efectul exodului cadrelor medicale: Deficit de 13.000 de doctori în spitalele din ţară

Citeşte şi: Pacient într-un spital în care medicii au fost electrocutaţi în timpul operaţiilor: "Venim aici cu gândul că scăpăm de nişte probleme şi dăm de altele"

Citeşte şi: Protest al transportatorilor faţă de scumpirea RCA, pe şoseaua de centură a Capitalei şi în ţară - FOTO, VIDEO

Citeşte şi: Circulaţia pe şoseaua de centură a Capitalei e oprită după un accident cu două TIR-uri şi o maşină

Citeşte şi: În caz de seism puternic, 75% din locuitorii ţării ar fi afectaţi. IGSU recunoaşte lipsa dotărilor

Citește pe alephnews.ro: STUDIU. Dispozitivele erotice smart sunt vulnerabile la atacuri cibernetice

Citește pe www.zf.ro: Surpriză la început de an: FMI a schimbat şeful pentru România şi descinde la Bucureşti la începutul lunii februarie să se întâlnească cu Guvernul şi BNR pentru a ”analiza evoluţiile economice şi financiare recente”

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Citește și: Percheziţii la locuinţa lui Radu Mustăţea, fost preşedinte al directoratului Astra

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.