Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Percheziţiile au loc în judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa.

De asemenea, trei persoane vor fi duse la audieri.

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2018, administratorii unei firme ar fi omis evidenţierea în actele contabile a veniturilor realizate din prestări de servicii în domeniul transporturilor, precum şi ca urmare a achiziţiilor de articole vestimentare din China.

Prejudiciul creat bugetului de stat este estimat la 2.169.576 de lei.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa pentru dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.