Prahova: 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 milioane de euro, judecate

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, care instrumentează dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro, au trimis în judecată 31 de inculpaţi, între care 15 persoane fizice şi 16 persoane juridice, sub acuzaţia de evaziune fiscală.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, procurorul Roxana Armăşelu, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova.

Printre inculpaţii din acest dosar se numără fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului, Marcel Păvăleanu, dar şi Răzvan Alexe, care este inculpat şi în dosarul de corupţie în care sunt cercetaţi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi fiul acestuia, deputatul Vlad Cosma, precum şi mai mulţi oameni de afaceri prahoveni ale căror firme au contracte cu Consiliul Judeţean, dar şi cu alte autorităţi publice din Prahova.

Fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu şi alte şase persoane, respectiv Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Şerban Bogdan Ionuţ, Ştefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa şi Emilia Loredana Dobre au fost arestate preventiv în luna octombrie a anului trecut, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro. La începutul lunii februarie a acestui an, Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela au fost eliberate din arest şi plasate în arest la domiciliu.

Procurorii au cerut şi arestarea preventivă a lui Răzvan Alexe, însă magistraţii au dispus în cazul său măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei pentru o perioadă de 30 de zile. La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat într-un alt dosar privind infracţiunea de trafic de influenţă, la începutul acestei săptămâni el fiind plasat în arest la domiciliu.

Ulterior, alte şase persoane, administratori ai unor societăţi comerciale, au fost arestate în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro.

Conform procurorilor, Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Cei şase oameni de afaceri inculpaţi în acest dosar nu au reuşit să obţină înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o altă măsură preventivă, ei fiind în continuare arestaţi.

În acelaşi dosar este trimis în judecată, în stare de libertate, Ion Dumitru, un alt om de afaceri din Prahova, care, alături de alţi doi oameni de afaceri, între care şi Nicolae Onea, este denunţător în dosarul de evaziune al lui Mircea Cosma şi al fiului acestuia, Vlad Cosma.

Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpaţii din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro au desfăşurat, în perioada 2012 - 2013, operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Conform datelor oferite de către PCA Ploieşti, valoarea prejudiciului în cazul celor şase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală şi 19.245.201 lei din spălare de bani.