Propunerile de arestare a celor reţinuţi în dosarul evaziunii, judecate în trei loturi

Procurorul Angela Nicolae de la Parchetul general şi fiul acesteia au fost deja aduşi la instanţa supremă, unde se judecă, de la ora 13.00, propunerile de arestare a lor.

La sediul instanţei, procurorii anticorupţie au adus şi cele 160 de volume ale documentului de punere în mişcare a acţiunii penale.

Şedinţa de judecată a fost însă suspendată până la 14.00, pentru ca avocaţii să poată studia materialele cu acuzaţiile aduse celor doi

La ICCJ urmează să fie aduse, din arest, şi celelalte 27 de persoane reţinute în dosarul evaziunii cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro.

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că propunerile de arestare preventivă pentru 29 de zile vor fi judecate în trei loturi, Astfel, procurorul Angela Nicolae, şeful Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe, altele decât Phare, din Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, care sunt acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la această faptă, vor fi judecaţi de un judecător al instanţei supreme, în vreme ce loturile de evazionişti şi funcţionari ai statului vor fi judecate de alte complete ale ICCJ.

Potrivit surselor citate, de la ora 14.00 vor fi judecate propunerile de arestare pentru un lot de 13 persoane, iar de la 15.00, pentru unul în care se află alţi 14 reţinuţi din dosar.

Procurorii DNA au reţinut 29 de persoane în acest dosar, iar în cazul altor cinci persoane s-a luat măsura interdicţiei de a părăsi ţara, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali din Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

În afara procurorului Angela Nicolae şi a fiului acesteia, au fost reţinuţi, printre alţii, doi administratori ai unor societăţi comerciale şi trei cetăţeni arabi. Unul dintre cei reţinuţi este administrator la Avicola Crevedia, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Secţia pentru procurori a CSM a dispus, marţi, suspendarea din funcţia de magistrat a Angelei Nicolae, procuror şef de birou în Parchetul instanţei supreme, după ce a fost reţinută pentru trafic de influenţă în dosarul de evaziune cu prejudiciu de peste 50 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, cu acordul, susţinerea şi implicarea mamei sale, a cerut, în mai multe rânduri, şi a primit diferite sume de bani de la doi dintre învinuiţii din dosarul de evaziune, lăsându-i să creadă că, prin calitatea de procuror şef de birou la Parchetul instanţei supreme, Angela Nicolae va putea influenţa obţinerea unor soluţii favorabile în dosarele penale în care erau cercetaţi.

Procurorii DNA o acuză pe Angela Nicolae că, în perioada 2012-2013, a pretins şi primit de la învinuiţi, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct şi prin intermediul fiului său, sume de bani între 2.000 lei şi 5.000 lei.

"Un mod de operare similar a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela şi în raporturile cu o altă persoană, administrator şi asociat în mai multe societăţi cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Nicolae Eugenia Angela, care i-a promis că va interveni pe lângă un prim-procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obţinerea unei soluţii favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârşirea infracţiuni de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală din culpă. Ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de Nicolae Eugenia Angela, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate", susţin procurorii anticorupţie.

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat, la cererea DNA, percheziţia domiciliară şi a biroului, precum şi reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae.

În acest dosar este urmărit penal pentru trafic de influenţă şi senatorul PSD Niculae Bădălău, fiind acuzat că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenţii la conducerea ANAF şi pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu şi din conducerea APIA.

Potrivit anchetatorilor, societatea comercială în favoarea căreia ar fi intervenit Niculae Bădălău a primit de la APIA 2.778.000 de lei, sumă care ar fi fost folosită de firmă în circuitul evazionist, şi nu în scopul pentru care banii fuseseră alocaţi.

De asemenea, în cursul acestui an, la solicitarea lui Bădălău, societatea implicată în circuitul evazionist i-ar fi pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul său.

Anchetatorii au mai stabilit că, în aceeaşi perioadă, Niculae Bădălău ar fi făcut demersuri pentru angajarea fictivă a unei angajate de la cabinetul său senatorial la una din societăţile comerciale implicate în circuitul evazionist.

"Astfel, deşi aceasta nu a desfăşurat nicio activitate în cadrul societăţii comerciale implicate în circuitul evazionist, a figurat mai mult timp ca angajată şi a încasat sume de bani pentru o activitate neefectuată", au precizat procurorii.

Procurorii i-au adus luni la cunoştinţă acuzaţiile lui Niculae Bădălău, acesta declarând, la ieşirea din sediul DNA, că va reveni pentru a fi audiat.

DNA a precizat că în această cauză se fac cercetări penale şi faţă de alte persoane, în legătură cu fapte similare, dar şi cu alte fapte.

Şeful DNA, Codruţa Kovesi, a declarat, luni, că în dosarul de evaziune sunt vizate şi persoane cu funcţii importante, dar despre care nu se pot da informaţii decât după ce li se aduc la cunoştinţă învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 80 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme.

Potrivit DNA, percheziţiile au fost făcute la sediile unor firme şi la locuinţe din Bucureşti şi cele cinci judeţe, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.

DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili şi angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.

În dosarul de evaziune fiscală ce vizează domeniul industriei alimentare ar fi în atenţia anchetatorilor şi angajaţi ai Gărzii Financiare, au precizat surse judiciare.

DNA a mai arătat că persoanele suspectate în dosarul de evaziune fiscală foloseau firme fantomă, pe care le controlau şi prin care derulau operaţiuni comerciale, trecând în evidenţele contabile cheltuieli fictive.

Reţeaua infracţională viza monopolizarea producţiei şi desfacerii produselor din carne, printr-un amplu mecanism evazionist, potrivit procurorilor.

Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociaţi sau administratori la aceste societăţi, iar alţii luau legătura cu funcţionari ANAF, pentru nu face controale.

(Serviciul Foto al agenţiei MEDIAFAX vă pune la dispoziţie imagini)