Constanţa: Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 2,2 milioane de euro

Din cercetările făcute de anchetatori a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave, prejudiciind statul cu peste 9,5 milioane de lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

În acest dosar sunt inculpate 32 de persoane – 13 fizice şi 19 juridice -, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Marţi, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, zece persoane, un cetăţean coreean şi nouă români, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. În cursul zilei de miercuri, acestea vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizaţi alţi doi cetăţeni coreeni, care sunt daţi dispăruţi, ei cel mai probabil părăsind ţara.

Cercetările au fost făcute de către ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Tribunalului Constanţa.