Prima pagină » Știri externe » China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede
Simona Chirciu
10 iun. 2021, 10:24, Știri externe
„Plouă” cu arestări în China. Autorităţile au luat urma mai multe grupări care foloseau criptomonede pentru spălarea banilor.
 
Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede, conform Reuters.
 
Doar miercuri seara, poliţia a arestat peste 170 de grupări infracţionale implicate în folosirea criptomonedelor pentru a spăla bani. 
 
Grupările care spălau bani cereau un comision între 1,5 şi 5% clienţilor lor. Pe scurt, transformau diverse proceduri financiare ilegale în monede virtuale prin schimb-urile cripto, a explicat ministerul chinez.
 
Totodată, o asociaţie pentru plăţi arată că numărul infracţiunilor care folosesc monede virtuale este în creştere. 
 
Întrucât criptomonedele sunt anonime, globale şi uşor de folosit „au devenit un canal important pentru spălarea banilor între graniţele statelor”, explică asociaţia.
 
În plus, criptomonenedele au devenit deja o modalitate facilă de plată pentru activităţile ilegale în industria jocurilor de noroc. Circa 13% din site-urile de profil acceptă folosirea monedelor virtuale iar autorităţilor le este dificil să ia urma banilor.
 

Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede.