Poliţia din China a arestat un grup de persoane care a spălat 1,7 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor

 

Începând cu luna mai 2021, grupul de infractori ar fi folosit veniturile provenite din surse ilicite, inclusiv scheme piramidale, fraude şi jocuri de noroc, şi le-a convertit în criptomoneda tether, un stablecoin care este ancorat unu la unu cu dolarul american, a precizat Biroul de Securitate Publică din oraşul Tongliao din Mongolia Interioară, în nordul Chinei, într-o declaraţie făcută în weekend, citat de CNBC.

 

Grupul a folosit serviciul de mesagerie Telegram, care este blocat în China, pentru a recruta diverse persoane din întreaga ţară care să deschidă conturi de criptomonede pentru a ajuta la spălarea fondurilor, a precizat poliţia. Persoanele respective primeau un comision în funcţie de suma de bani pe care o spălau, a adăugat poliţia.

 

Autorităţile au precizat că au fost confiscate de la grupul de infractori produse în valoare de peste 130 de milioane de yuani chinezi.

 

Cazul evidenţiază faptul că, chiar şi după încercările Beijingului de a opri activităţile legate de criptomonede, inclusiv tranzacţionarea şi „mineritul”, există încă o cantitate mare de activităţi legate de moneda digitală.

 

Utilizatorii chinezi au apelat în mod obişnuit la bursele din străinătate pentru a tranzacţiona criptomonede, dar acest lucru a devenit mai dificil pe măsură ce măsurile de  control din partea autorităţilor s-au intensificat anul trecut.

 

Biroul de Securitate Publică a fost alertat când a observat că unul dintre suspecţi avea un volum lunar de tranzacţii de 10 milioane de yuani în contul său bancar. Autorităţile au declarat că doi dintre suspecţi au fugit în Bangkok, Thailanda, dar au fost convinşi să se întoarcă în China.