Fraudă bancară în Bucureşti. Credite obţinute cu acte false şi comisioane de 30% din sumă

Poliţiştii au făcut 15 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţul Prahova şi au dus la sediu 11 persoane, într-un dosar penal de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

În perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obţinerea unor credite de nevoi personale de la bănci ar fi apelat la o firmă de consultanţă financiară, care le-ar fi pus la dispoziţie adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obţinute anterior şi, cu sprijinul unor angajaţi bancari, ar fi indus în eroare instituţiile de credit privind eligibilitatea solicitanţilor.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei.

Dosarul Nordis: Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, scoşi de la DIICOT şi duşi în Arest

22:13, 03 Feb. 2025

Laura Vicol şi soţul său, Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, reţinuţi de DIICOT

21:15, 03 Feb. 2025

De asemenea, din cercetări a rezultat presupunerea că, în urma acestor acte, firma de consultanţă financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajaţii băncii care se ocupau de dosarul de creditare.

La percheziţii au fost ridicate mai multe bunuri de interes, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite şi sume, în lei şi valută, respectiv 4.000 de euro şi 40.000 de lei.

De asemenea, la angajata băncii au fost găsiţi 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanţă 18.000 de lei, sume a căror provenienţă nu a putut fi justificată.