Grupare condusă de un sirian care a transferat ilegal din România sume mari de bani, destructurată

Gruparea, al cărei lider era sirianul Yakhni Abdulkader şi la care au aderat şi alte persoane, era specializată în externalizarea de importante sume de bani prin metode tip Hawalla, cu eludarea legislaţiei financiar bancare.

Astfel, membrii grupului colectau sume de bani de provenienţă ilicită, de la cetăţeni de origine chineză şi arabă, rezidenţi în România, sumele fiind apoi schimbate în diverse valute, în mod ilegal, cu sprijinul deţinătorilor unor case de schimb valutar.

Sumele în valută erau apoi predate unor curieri care părăseau teritoriul României, cu destinaţia Siria sau Turcia, fiind ulterior transferate, la cererea persoanelor care comandau transferul, către alte destinaţii.

Războiul din Ucraina, ziua 1151. Ucraina și Rusia vor efectua un schimb de prizonieri înainte de Paște / Administrația Trump ia în considerare recunoașterea controlului rusesc asupra Crimeei ca parte a acordului de pace

Un urs a fost îndepărtat de jandarmi din apropierea unei cabane turistice din Neamţ

Joi, soţia sirianului Yakhni Abdulkader a fost depistată pe Aeroportul Internaţional Otopeni, având asupra sa sumele de 111.000 de euro şi 594.000 de dolari, pe care nu le declarase organelor vamale şi pe care intenţiona să le scoată din ţară, destinaţia finală fiind Turcia.