Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia

„Proceduri în justiţie pentru activităţi bancare ilicite şi spălare de venituri ilegale au fost intentate împotriva organizatorilor săi”, a precizat DEV.

„Trei bănci de afaceri, cele 72 de filiale ruse ale lor şi şapte bănci străine au fost implicate în această reţea infracţională”, a anunţat DEV.

Potrivit poliţiştilor, grupul deschidea şi administra în mod ilegal conturile unor societăţi fantomă şi realiza operaţiuni financiare în contul unor persoane fizice şi juridice.

Infractorii prelevau comisioane de 1-7 la sută din sumele tranzacţionate. Conturi au fost deschise în acest scop la bănci letone, americane şi chineze.