Ploieşti:Administratorul unei firme, acuzat că a prejudiciat statul cu circa un milion euro, reţinut

Potrivit unui comunicat emis, marţi, de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Prahova, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor a stabilit că, în perioada 1 februarie 2010 – 31 martie 2010, femeia, în calitate de administrator al unei firme din Ploieşti, a înregistrat în contabilitatea societăţii facturi de achiziţii de cereale în avans, având ca emitent două firme, una din Bucureşti şi alta din Constanţa. Operaţiunile contabile au fost realizate pentru diminuarea valorii TVA pe care firma pe care o administra o avea de plată şi pentru majorarea TVA deductibilă.

Reprezentanţii legali ai celor două firme nu au recunoscut că ar fi emis acele facturi, iar în contabilitatea acestora facturile nu apar ca fiind emise.

Sinaia: Accident între un autocar și un autoturism. Traficul, restricționat

Administrația Trump a trimis un e-mail eronat prin care le ordona refugiaților ucraineni să părăsească SUA

În aceeaşi perioadă, firma administrată de femeie a cumpărat din Ungaria şi Slovacia cereale pe care le-a vândut în România fără a declara aceste tranzacţii. În urma inspecţiei fiscale, anchetatorii au stabilit că, prin aceste activităţi, femeia a prejudiciat bugetul de stat cu 3.429.079 de lei.

Anchetatorii au stabilit de asemenea că, în aceeaşi perioadă, femeia a făcut achiziţii intracomunitare de grâu tot din Ungaria şi Slovacia folosind pentru cumpărare documentele unei alte societăţi comerciale din Ploieşti la care nu deţinea niciun fel de calitate. Astfel, aceasta a achiziţionat 1.850 de tone de grâu, pe care l-a comercializat pe piaţa internă fără declararea livrărilor şi fără a evidenţia în contabilitate aceste operaţiuni comerciale, sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului şi cauzând un prejudiciu de 308.698 de lei.

Luni, femeia a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând ca marţi să fie prezentată instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a suspectei.