Suceava: Administrator de firmă cercetat pentru o evaziune de aproape 300.000 de lei

Potrivit Poliţiei Judeţene Suceava, Parchetul Judecătoriei Suceava a confirmat, miercuri, începerea urmăririi penale în cazul lui Radu A. (39 ani) din municipiul Suceava, pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Cercetările au relevat că, în perioada ianuarie-septembrie 2009, Radu A., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Suceava, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 126 facturi fiscale, în sumă totală de 963.410,12 de lei, în baza cărora a livrat mărfuri către un beneficiar din Siret, societate administrată de soţia acestuia, şi s-a sustras astfel de la plata impozitului pe profit şi a TVA în sumă totală de 283.356 de lei.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Suceava: Doi bărbați au fost reținuți după ce ar fi furat peste un milion de euro dintr-o locuință

Totodată, acesta nu a declarat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava că societatea nu mai funcţiona la sediul principal din municipiul Suceava după ce imobilul a fost executat silit în luna iulie 2008 şi nici nu a declarat date cu privire la sediile secundare ale societăţii, cu scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale.

Cercetările au mai arătat că în 8 februarie 2010, cu ocazia cesionării părţilor sociale ale societăţii din Suceava către Bogdan S., bărbatul a falsificat declaraţia dată O.R.C. de pe lângă Tribunalul Suceava cu privire la sediul principal al societăţii, tot cu scopul de a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale.