Prejudiciu de peste 12 milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

Astfel, potrivit directorului coordonator al GF Constanţa, Radu Cristian, în urma unui control efectuat la SC Antarctica Distribution SRL Agigea, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că aceasta a prestat servicii şi a livrat diverse mărfuri, în special motorină tip Euro 5, în sumă totală de 4.843.183 de lei.

De asemenea, a achiziţionat bunuri şi a dedus servicii de transport, cu o valoare totală de 666.097 lei.

ANPC a închis două case de schimb valutar din zona Dristor

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

„Întrucât societatea nu funcţionează la sediul social declarat, prejudiciul produs bugetului de stat prin neînregistrarea veniturilor obţinute a fost estimat la 1.614.690 de lei”, a precizat Radu Cristian.

De asemenea, în urma unor verificări efectuate la SC Mind Flor Iezer SRL Tuzla, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că aceasta a achiziţionat produse agricole de la diverse persoane fizice pe bază de borderouri de achiziţii care au fost întocmite în mod fictiv, persoanele respective fiind plecate din ţară de mai mulţi ani şi nu recunosc tranzacţiile.

„Nici această societate nu funcţionează la sediul social declarat şi nu există astfel posibilitatea verificării evidenţei financiar-contabile. Estimăm că prejudiciul total produs bugetului de stat este în valoare de 11.139.050 de lei”, a mai menţionat şeful Gărzii Financiare Constanţa.

În ambele cazuri au fost întocmite sesizări penale care au fost transmise spre soluţionare Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.