Criptomonedele şi răspunderea penală

Într-un context internaţional în care piaţa de criptomonede este lovită de numeroase scandaluri, observăm că aceste operaţiuni ajung în atenţia anchetatorilor inclusiv în România.

Una dintre cele mai mari platforme de trading, FTX, a declarat recent falimentul în Statele Unite ale Americii ulterior unor retrageri de 6 miliarde de dolari în 3 zile. Din datele actuale rezultă că platforma ar avea în continuare datorii de peste 3 miliarde de dolari către creditori. Fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost extrădat din Bahamas, iar Curtea Federală din Manhattan a dispus eliberarea sa sub control judiciar pe cauţiune pe durata procesului penal. Acesta este acuzat de săvârşirea a 8 infracţiuni, printre care înşelăciune şi spălare de bani. Asociaţii săi, Gary Wang şi Caroline Ellison, au recunoscut acuzaţiile procurorilor, însă Sam Bankman-Fried a pledat nevinovat în faţa Curţii Federale din Manhattan. Astfel, procesul său va debuta în 2 octombrie 2023 şi se estimează că va dura în jur de o lună. Totodată, în Estonia au fost arestaţi doi suspecţi pentru o înşelăciune cu criptomonede în valoare de 575 de milioane de dolari. Poliţia estonă a investigat cazul alături de FBI, iar autorităţile americane urmăresc extrădarea celor doi cetăţeni estonieni.

Comunicat de presă furnizat şi asumat de PR & More

Citeşte comunicatul în întregime la adresa http://www.comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=17210