ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD), transferaţi de către Departamentul de Justiţie al SUA.

Banii au fost recuperaţi ca urmare a unei petiţii civile (petition for remission) formulate de ANABI şi reprezintă veniturile integrale nete obţinute de autorităţile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Suma urmează a fi transferată către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului şi acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie şi soluţionat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2019.

Războiul din Ucraina, ziua 1105. Trump suspendă toată asistența militară pentru Ucraina / Casa Albă ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei

10:37

Vatican: Papa Francisc „a dormit toată noaptea” după crizele de respirație de luni

10:28

„Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe şi eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei (Autoritatea Centrală – Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) şi Departamentul de Justiţie al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat şi cu Direcţia generală executări silite cazuri speciale, din cadrul ANAF”, anunţă ANABI într-un comunicat remis presei sâmbătă.