ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

ANABI a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD), transferaţi de către Departamentul de Justiţie al SUA.

Banii au fost recuperaţi ca urmare a unei petiţii civile (petition for remission) formulate de ANABI şi reprezintă veniturile integrale nete obţinute de autorităţile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate.

Suma urmează a fi transferată către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea recuperării prejudiciului şi acoperirii ordinului de confiscare dispuse într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie şi soluţionat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 2019.

„Recuperarea sumei de bani este rezultatul cooperării directe şi eficiente între structurile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei (Autoritatea Centrală - Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, respectiv ANABI) şi Departamentul de Justiţie al SUA (Criminal Division’s Office of International Affairs; the Money Laundering and Asset Recovery Section). La realizarea demersului, ANABI a cooperat şi cu Direcţia generală executări silite cazuri speciale, din cadrul ANAF”, anunţă ANABI într-un comunicat remis presei sâmbătă.