Arestări în Marea Britanie şi Islanda în dosarul falimentului băncii islandeze Kaupthing

Peste 130 de poliţişti şi anchetatori din cele două state au arestat şapte persoane în Marea Britanie şi două în Islanda, a anunţat Biroul britanic pentru Fraude Majore.

Fraţii Tchenguiz, de origine iraniană, sunt printre cei mai cunoscuţi antreprenori imobiliari din Marea Britanie. Cei doi oameni de afaceri au confirmat, printr-un comunicat, că sunt interogaţi în legătură cu falimentul Kaupthing.

Autorităţile britanice cercetează de anul trecut prăbuşirea băncii islandeze, concentrându-se asupra retragerii unor valori importante din portofoliul băncii în zilele care au precedat falimentul.

Robert Tchenguiz a fost acţionar al Kaupthing şi unul dintre cei mai mari datornici ai băncii. În plus, el era şi acţionar şi membru în consiliul de administraţie al companiei Exista, cel mai mare acţionar al Kaupthing şi al doilea mare datornic al instituţiei de credit.

Comisia Specială de Investigaţii înfiinţată în Islanda în 2008 pentru anchetarea falimentului celor mai mari trei bănci locale, Kaupthing, Landsbanki şi Glitnir, a anunţat în aprilie că Robert Tchenguiz şi asociaţi ai acestuia datorează două miliarde de euro în plus faţă de creditele luate de la Kaupthing.

Cele mai mari trei instituţii de credit din Islanda s-au prăbuşit în decursul a numai o săptămână în urmă cu doi ani, din cauza datoriilor foarte mari acumulate înainte de criza financiară.