Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste.

Urmărește

811 afișări

Imaginea articolului Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste

Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

"Autorităţile federale şi locale investighează unele dintre cele mai mari bănci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să spele bani", a relatat publicaţia New York Times, citând mai multe surse.

Potrivit publicaţiei, este vorba de una dintre cele mai importante acţiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Investigaţia nu a fost încă finalizată, dar autorităţile sunt pe cale să lanseze acţiuni împotriva JP Morgan şi să ancheteze activităţile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.

Reprezentanţii JP Morgan şi Bank of America au refuzat să comenteze.

JP Morgan a fost deja în atenţia autorităţilor de reglementare în 2011 pentru posibila încălcare a sancţiunilor economice aplicate de SUA Cubei şi Iranului.

Autorităţile americane au lansat deja învestigaţii pentru încălcarea embargourilor şi împotriva mai multor bănci europene mari.

Astfel, banca britanică Standard Chartered a fost obligată la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumătatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigată la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.

Citește pe alephnews.ro: WSJ: Rusia plănuia să incendieze avioanele cu destinația SUA și Canada, prin dispozitive inflamabile pe bază de magneziu

Citește pe www.zf.ro: A fost prezentat tractorul produs de RURIS Craiova. Cum arată tractorul românesc, cu preţuri între 3.000 şi 5.000 de euro

Citește pe www.zf.ro: Firma din România care face bani din ce aruncă românii la coş a deschis cea mai modernă fabrică din UE

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.