Băncile austrice implicate în operaţiuni de spălare de bani confirmă că au fost folosite

UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat că prin intermediul lor au fost efectuate, în 2007, tranzacţii suspecte, care au legătură cu un caz de spălare a două miliarde de euro, a anunţat, luni, biroul federal austriac pentru criminalitate.

Urmărește

37 afișări

Imaginea articolului Băncile austrice implicate în operaţiuni de spălare de bani confirmă că au fost folosite

Băncile austrice implicate în operaţiuni de spălare de bani confirmă că au fost folosite (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

Băncile au fost folosite pentru intermedierea spălării banilor, caz în care au fost implicate şi companii de telecomunicaţii din Italia, a relatat revista Profil, citând documente italiene.

Cazul, dezvăluit în februarie de procuratura italiană, face referire la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia austriacă a Anglo Irish Bank.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Această divizie a fost cumpărată de grupul elveţian Valartis în 2008.

Băncile au raportat la timp suspiciunile legate de tranzacţiile la care se face referire, a precizat biroul austriac.

În luna februarie, procuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, în urma unui scandal de proporţii referitor la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procuratura susţine că organizaţii criminale au spălat bani prin facturarea unor servicii de telefonie fictive, în perioada 2003-2006, şi i-au acuzat pe şefii operatorilor Fastweb şi Sparkle, divizie a Telecom Italia, că au ştiut despre aceste activităţi.

Austria protejează secretul bancar, ca şi Elveţia, Liechtenstein şi Luxemburg, dar nu şi în cazurile penale.

Citește pe alephnews.ro: Sylvester Stallone îl numește pe Trump „al doilea George Washington” în discursul de introducere la Mar-a-Lago

Citește pe www.zf.ro: Încă o insolvenţă zguduie piaţa: Unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti a cedat şi a intrat în insolvenţă

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Citește și: Bănci austriece au ajutat la spălarea a două miliarde euro pentru Mafia italiană

Citește și: 56 de mandate de arestare pentru o fraudă de 365 milioane euro în Italia

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.