China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar

Banca centrală a Chinei, People’s Bank of China (PBOC), va cere instituţiilor financiare să raporteze orice transfer transfrontalier de peste 28.800 de dolari, începând de la 1 iulie, potrivit unei declaraţii transmise vineri.

PBOC susţine că Centrul de Analiză şi Monitorizare Anti-Spălare de Bani (Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center) va fi notificat asupra depozitelor de bani cash din casă, a retragerilor sau a transferurilor de peste 50.000 de yuani (aproape 7.200 de dolari) sau când băncile au motive să suspecteze tranzacţiile mai mici. Plafonul a fost redus de la 200.000 de yuani (aproape 28.800 de dolari) şi poate fi ajustat dacă este nevoie.

Noile reguli au scopul de a preveni spălarea de bani şi terorismul financiar, potrivit declaraţiei PBOC.

Citeşte şi: România, locul 32 în clasamentul mondial al preţurilor la gadgeturi şi terminale electronice

Jumătate din companiile active în România nu au cont bancar. Ministerul Finanțelor cere cont obligatoriu pentru firme și anunță o nouă serie de măsuri

Citeşte şi: EXCLUSIV Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul va sări de 4% din PIB dacă se vor adopta majorările salariale şi creşterea punctului de pensie. Ce riscă România dacă sare de deficitul de 3%

Citeşte şi: Plafonul pentru microîntreprinderi va creşte la 500.000 de euro, iar cel pentru CASS va fi eliminat

Citeşte şi: Legea ”Dragnea” pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost promulgată de preşedintele Iohannis

Citeşte şi: EXCLUSIV Patronatele şi sindicatele, consens pentru majorarea salariului minim la 1.450 lei, dar cu anumite condiţii

Citeşte şi: Valoarea de piaţă a Bitcoin a scăzut cu 1,25 milioane de dolari pe secundă