China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar

Banca centrală a Chinei, People’s Bank of China (PBOC), va cere instituţiilor financiare să raporteze orice transfer transfrontalier de peste 28.800 de dolari, începând de la 1 iulie, potrivit unei declaraţii transmise vineri.

PBOC susţine că Centrul de Analiză şi Monitorizare Anti-Spălare de Bani (Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center) va fi notificat asupra depozitelor de bani cash din casă, a retragerilor sau a transferurilor de peste 50.000 de yuani (aproape 7.200 de dolari) sau când băncile au motive să suspecteze tranzacţiile mai mici. Plafonul a fost redus de la 200.000 de yuani (aproape 28.800 de dolari) şi poate fi ajustat dacă este nevoie.

Noile reguli au scopul de a preveni spălarea de bani şi terorismul financiar, potrivit declaraţiei PBOC.

Grindeanu: În aprilie va fi dat în folosință sectorul Mizil – Pietroasele din Autostrada A7

13:10

Grindeanu acuză USR că încearcă să schimbe coaliția aruncând teme false

13:01

Citeşte şi: România, locul 32 în clasamentul mondial al preţurilor la gadgeturi şi terminale electronice

Citeşte şi: EXCLUSIV Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul va sări de 4% din PIB dacă se vor adopta majorările salariale şi creşterea punctului de pensie. Ce riscă România dacă sare de deficitul de 3%

Citeşte şi: Plafonul pentru microîntreprinderi va creşte la 500.000 de euro, iar cel pentru CASS va fi eliminat

Citeşte şi: Legea ”Dragnea” pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost promulgată de preşedintele Iohannis

Citeşte şi: EXCLUSIV Patronatele şi sindicatele, consens pentru majorarea salariului minim la 1.450 lei, dar cu anumite condiţii

Citeşte şi: Valoarea de piaţă a Bitcoin a scăzut cu 1,25 milioane de dolari pe secundă