China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar

Publicat: 08 01. 2017, 11:06

Actualizat: 30 03. 2020, 04:11

Banca centrală a Chinei, People’s Bank of China (PBOC), va cere instituţiilor financiare să raporteze orice transfer transfrontalier de peste 28.800 de dolari, începând de la 1 iulie, potrivit unei declaraţii transmise vineri.

PBOC susţine că Centrul de Analiză şi Monitorizare Anti-Spălare de Bani (Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center) va fi notificat asupra depozitelor de bani cash din casă, a retragerilor sau a transferurilor de peste 50.000 de yuani (aproape 7.200 de dolari) sau când băncile au motive să suspecteze tranzacţiile mai mici. Plafonul a fost redus de la 200.000 de yuani (aproape 28.800 de dolari) şi poate fi ajustat dacă este nevoie.

Noile reguli au scopul de a preveni spălarea de bani şi terorismul financiar, potrivit declaraţiei PBOC.

Citeşte şi: România, locul 32 în clasamentul mondial al preţurilor la gadgeturi şi terminale electronice

Citeşte şi: EXCLUSIV Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul va sări de 4% din PIB dacă se vor adopta majorările salariale şi creşterea punctului de pensie. Ce riscă România dacă sare de deficitul de 3%

Citeşte şi: Plafonul pentru microîntreprinderi va creşte la 500.000 de euro, iar cel pentru CASS va fi eliminat

Citeşte şi: Legea ”Dragnea” pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost promulgată de preşedintele Iohannis

Citeşte şi: EXCLUSIV Patronatele şi sindicatele, consens pentru majorarea salariului minim la 1.450 lei, dar cu anumite condiţii

Citeşte şi: Valoarea de piaţă a Bitcoin a scăzut cu 1,25 milioane de dolari pe secundă

Articole recomandate

Infrastructura rutieră din România: ce autostrăzi și drumuri expres se inaugurează în 2025

China promite să lupte „până la sfârșitul amar” dacă SUA împinge războiul comercial

Prețul petrolului continuă să scadă pe fondul tensiunilor dintre SUA și Ucraina

S-a scris istorie. Discursul lui Adrien Brody de la premiile Oscar a intrat în cărțile de istorie

Procedură de consolidare a businessului la Combinatul siderurgic de la Galați

Proiect imobiliar de anvergură la Timișoara. Țiriac investește 20 mil. € în reabilitarea monumentului istoric Abator. Răzvan Enache: „Sinergia dintre trecut și viitor”

Ursula von der Leyen anunță planul ReArm Europe. Costuri de sute de miliarde de euro

LIBERTY lansează acțiuni de consolidare a businessului de la Galați