Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

Autorităţile fiscale au depus o plângere penală pe numele administratorului slovac al unei firme din judeţul Arad, care ar fi prejudiciat statul cu 3,6 milioane de euro după ce ar fi vândut uleiuri minerale în loc de motorină.

Urmărește

274 afișări

Imaginea articolului Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină (Imagine: Ovidiu Iordache/Mediafax Foto)

Şeful Gărzii Financiare Arad, Sorin Cirţi, a declarat, luni, că au fost făcute cercetări la o firmă din localitatea de frontieră Nădlac, al cărei administrator este un cetăţean slovac, fiind descoperită o fraudă de mari proporţii.

Conform sursei citate, firma "este o verigă într-un lanţ internaţional de fraudă", iar reprezentantul legal al societăţii a refuzat să dea curs invitaţiei de a se prezenta cu documentele pentru verificări.

"În urma verificărilor încrucişate s-a constatat că societatea a achiziţionat 18.219 tone de uleiuri minerale, pe care le-a vândut drept motorină, tranzacţiile nefiind înregistrate în evidenţa financiar-contabilă. Mai mult, s-a încercat disimularea livrării intracomunitare a acestor mărfuri, dar firma achizitoare greacă menţionată a infirmat achiziţiile respective, iar o altă societate maghiară avea cod de TVA invalid", a spus Cirţi.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Autorităţile au stabilit că "prin înregistrarea operaţiunilor comerciale fictive şi prin neînregistrarea unor operaţiuni economice reale" firma nu a plătit statului taxe şi impozite în valoare de 3,6 milioane de euro.

În acest caz, comisarii Gărzii Financiare au depus o sesizare penală la DNA.

Citește pe alephnews.ro: Ce înseamnă să fii președinte? Alexander Lukașenko spune că este treaba unui bărbat: „Doamne ferește să fie aleasă o femeie în Belarus”

Citește pe www.zf.ro: Încă o insolvenţă zguduie piaţa: Unul dintre cele mai cunoscute branduri româneşti a cedat şi a intrat în insolvenţă

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.