Fraude cu fonduri garantate de stat pentru IMM-uri. Anchetatorii fac percheziţii în mai multe oraşe

Marţi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, fac 19 percheziţii domiciliare, în judeţele Dâmboviţa, Sibiu, Timiş, Alba, Maramureş, Constanţa, Braşov şi în municipiul Bucureşti. Sunt vizate 10 persoane.

Acestea sunt bănuite de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, obţinerea ilegală de fonduri şi înşelăciune.

„Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada iunie 2020 – ianuarie 2021, prin intermediul a şase societăţi comerciale, bănuiţii ar fi solicitat fonduri garantate de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi ar fi falsificat documente, în vederea obţinerii de finanţări de la diverse unităţi bancare, cu intenţia vădită de a nu returna împrumutul”, au anunţat anchetatorii.

Prejudiciul cauzat este de 1.180.000 de lei.