HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală gravă, organizată, şi spălare de bani, a anunţat luni procuratura belgiană, care suspectează instituţia financiară că a ajutat sute de clienţi să eludeze fiscul.

Urmărește
204 afișări
Imaginea articolului HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală şi spălare de bani (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

"Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicaţi, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate şi transferate începând din 2003", se arată într-un comunicat al procuraturii din Bruxelles.

Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este estimat la câteva sute de milioane de euro.

La acest prejudiciu se adaugă sumele mult mai ridicate care au fost spălate şi care ar putea fi confiscate de justiţie, potrivit comunicatului.

În urma investigaţiei lansate de justiţia belgiană în octombrie 2013, HSBC Private Bank, înregistrată în Elveţia, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă şi organizată, spălare de bani şi exercitarea ilegală a intermedierii financiare.

Banca este suspectată că a favorizat şi încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziţia clienţilor a unor firme offshore, în special din Panama şi Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienţilor, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.

Potrivit Parchetului, mai mulţi directori şi angajaţi ai HSBC Private Bank urmează să fie audiaţi în acest caz.

Justiţia din mai multe state europene între care Belgia, Franţa şi Spania, investighează de mai mulţi ani HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, pentru implicare în evaziune fiscală prin intermediul unor firme înfiinţate în paradisuri fiscale.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici