OPERAŢIUNEA „Integrum”: Inspectorii antifraudă au sigilat peste 1.000 de depozite din complexul comercial Dragonul Roşu

Acţiunea a debutat în urma monitorizării constante efectuată în ultimii ani şi a rezultatelor analizei de risc fiscal. Inspectorii antifraudă au identificat lanţuri tranzacţionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri şi mărfuri, fără documente justificative, care se depozitează în spaţiile din Dragonul Roşu.

Conducerea actuală a Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nominalizează ca scopuri prioritare actuale destructurarea lanţurilor tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de sporire a gradului de conformitate voluntară la declarare şi plată.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală avertizează, de asemenea, clienţii centrelor angro să se asigureze că primesc toate actele prevăzute de lege, însemnând facturi, chitanţe, documente de însoţire, pentru toate mărfurile cumpărate, deoarece monitorizarea şi controlul antifraudă vizează inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale. În cadrul investigaţiilor, sunt verificate toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final.