Prejudiciu de 21,4 milioane lei, descoperit la o reţea evazionistă formată din peste 100 de firme

Inspectorii antifraudă au identificat o reţea evazionistă formată din peste 100 de agenţi economici, iar în urma verificărilor efectuate a fost descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 21,4 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Urmărește

1194 afișări

Societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile documente care atestau achiziţii de bunuri sau servicii diverse de la societăţi care au interacţionat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societăţile beneficiare, se arată într-un comunicat al ANAF.

“Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activităţi ilegale, au înfiinţat societăţi de tip "fantomă" pe numele lor sau al altor persoane cu situaţie financiară precară, cetăţeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul societăţilor şi să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă de activitatea economică desfăşurată. Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism îşi însuşeau câştigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghişeele băncilor, utilizând borderouri de achiziţie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri”, se mai precizează în comunicatul de presă.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Citeşte şi: Valentin Iordache, Aeroporturi Bucureşti: „Nu voi mai răspunde presei ca purtător de cuvânt”

Citeşte şi: Acţionarii Nuclearelectrica au aprobat distribuirea de dividendelor speciale solicitate de Guvern şi retehnologizarea Unităţii 1 Cernavodă

Citeşte şi: Proiectul gazoductului Bulgaria-România-Ungaria-Austria, adoptat la Bucureşti de toţi partenerii

Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: N-avem pe cine alege Președinte pe 24 noiembrie, dar du-te la vot și pune ștampila pe alb, pe niciunul! E singura formă să le arăți că exiști

Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Citește și: Drepturile pasagerilor din transportul feroviar, imprimate pe biletul de tren. Pasagerii nu cunosc OBLIGAŢIILE legale ale companiilor feroviare în caz de întârziere

Citește și: Bugetul pentru „Rabla” a fost SUPLIMENTAT

Citește și: Uber se oferă să colaboreze cu Primăria Capitalei

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.