Rusia a retras licenţele a trei bănci, parte a unei campanii vizând tranzacţii suspecte

În noiembrie, banca centrală a revocat licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul lui Putin ocupa un post în Consiliul Director, fiind acuzată de încălcarea legilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Închiderea celor trei bănci vine din cauza problemelor înregistrate cu plăţile şi a operaţiunilor financiare suspecte, a informat banca centrală, citată de Reuters. Cea mai mare dintre instituţiile de credit, Investbank, ocupă locul 79 în Rusia în funcţie de active.

Băncile sunt folosite în Rusia pentru scoaterea ilegală de fonduri din ţară, fenomen estimat de precedentul guvernator al băncii centrale la 50 de miliarde de dolari anul trecut.

Putin a afirmat, joi, că "nu s-a făcut nimic" pentru implementarea iniţiativei pe care a lansat-o în urmă cu un an împotriva socaterii ilegale de capital din ţară.

Banca centrală a retras licenţele a circa 30 de bănci, dintr-un total de aproximativ 900, de la preluarea postului de guvernator, în iunie, de către actualul şef al instituţiei, Elvira Nabiullina.

Cele trei bănci afectate de retragerea licenţelor sunt Investbank, Smolensky Bank (locul 125 în sistemul bancar) şi Project Finance Bank (129). Activele însumate ale acestora se ridică la 67 miliarde de ruble (2 miliarde de dolari).