SCANDALUL PANAMA: Societatea de investiţii luxemburgheză LSK a creat 31 de companii în paradisuri fiscale

Potrivit cotidianului Le Monde, care a avut acces la documentele interne ale cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners) şi-a ajutat mai mulţi clienţi să deschidă şi să administreze companii în R. Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Panama şi Hong Kong, prin intermediul unei filiale numite Assya Asset Management Luxembourg (AAML).

"Cea mai mare parte din aceste companii a servit la deschiderea de conturi bancare în Elveţia, Lumxemburg, Panama sau Hong Kong - o manevră utilizată frecvent pentru a disimula identitatea reală a beneficiarilor fondurilor", informează cotidianul.

Printre beneficiari se numără "bogătaşi francezi, producători asiatici de materiale din domeniul audiovizualului, un important grup parizian de dezvoltare".

Le Monde subliniză că LSK, astăzi în faliment, practica activitatea offshore înainte ca Dominique Strauss-Kahn să ocupe funcţia de preşedinte al societăţii în 2013. Contactaţi de această publicaţie, persoanele din anturajul lui Strauss-Kahn au spus că acesta "nu a fost implicat în gestiunea cotidiană a fondurilor şi cu atât mai puţin în activităţile de administrare a averii" şi că "el nu era la curent cu această activitate de domiciliere offshore".

Dominique Strauss-Kahn este deja vizat de mai multe plângeri depuse împotriva sa de foşti acţionari LSK, care estimează că li s-a prezentat, în momentul în care au făcut investiţia, o situaţie financiară a fondurilor neconformă cu realitatea.

Citeşte şi: Ialomiţianu (PNL): Comisia de buget îi va audia pe şefii ANAF şi ONPCSB în legătură cu Panama Papers

Citeşte şi: Franţa va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale şi va solicita OCDE să-i urmeze exemplul

Citeşte şi: Panama Papers: Firma Mossack Fonseca susţine că este victima unui atac cibernetic, operat de pe servere străine