Specialişti FBI în urmărirea criminalilor în serie ajută la identificarea infractorilor financiari

Potrivit articolului intitulat "De la Hannibal Lecter la Bernie Madoff", agenţi ai Unităţii de analiză comportamentală (BAU) a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) au colaborat în ultimii doi ani cu colegii lor din New York specializaţi în detectarea fraudelor cu instrumente financiare.

Agenţii analizează dosarele întocmite de FMI pentru Madoff şi alţi escroci condamnaţi, precum Samuel Israel, de la Bayou Group, al cărui fond de investiţii de 400 de milioane de dolari s-a dovedit a fi o schemă Ponzi (fond piramidal), sau colectorul de fonduri Hassan Nemazee, care a furat aproape 300 milioane de dolari de la Citigroup şi alte două bănci mari.

Speranţa este că agenţii BAU, a căror muncă de realizare a profilului criminalilor în serie a fost popularizată în cărţi, filme şi la televiziune, pot intra în minţile escrocilor.

Potrivit Reuters, pentru a ne face o idee despre munca agenţilor FBI, ar trebui să îl înlocuim pe Hannibal Lecter, criminalul în serie din filmul "Tăcerea Mieilor", cu Gordon Gekko, trader pe Wall Street care s-a folosit de informaţii confidenţiale.

"Ideea a pornit de la încercarea de prevenire şi identificare a schemelor Ponzi, dar activitatea FBI s-a dezvoltat", a declarat Peter Grupe, agent special al FMI în New York, care investighează infracţiuni economice.

Strategia de realizare a profilului infractorilor economici face parte dintr-o nouă abordare a criminalităţii financiare, ca urmare a criticilor dure apărute după criza economică.

Intensificarea eforturilor de combatere a criminalităţii financiare rezidă din convingerea adânc înrădăcinată, inclusiv la nivelul autorităţilor care aplică legea, că frauda este înfloritoare pe anumite segmente de pe Wall Street şi în sectorul corporatist.

Procurorul Preet Baharara din Manhattan a declarat că biroul său, care administrează proeminentul dosal al co-fondatorului fondului de investiţii Galleon Group, Raj Rajaratnam, a descoperit că tranzacţiile efectuate de fondurile de hedging în baza unor informaţii confidenţiale sunt "omniprezente şi nocive".

Agenţi FBI din New York desemnaţi să investigheze fraudele cu instrumente financiare au declarat că unele dintre ţintele urmărite operează "ca infractori profesionişti", acest limbaj fiind folosit de regulă la adresa mafiei sau altor organizaţii criminale.

Totuşi, capacitatea specialiştilor în profile comportamentale de a contribui la prinderea unor astfel de infractori nu este clară. Există totodată un mare grad de scepticism, dacă tehnicile folosite în cazul criminalilor violenţi pot fi aplicate în analiza motivaţiilor lucrătorilor de pe Wall Street.