- Home
- Economic
- BUCUREŞTI, (02.11.2017, 17:37)
- Anca Olteanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii
Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penală, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Urmărește
1706 afișări
Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii
„Inspectorii antifraudă au constatat în urma verificării a 46 de operatori economici că a fost creat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este în sumă de 7.125.369 lei. Totodată, au fost sesizate organele de cercetare penală”, se arată în comunicatul emis.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Elon Musk se implică tot mai mult în conflictele globale: După discuția cu Zelenski și Trump, miliardarul s-a întâlnit într-o locație secretă cu ambasadorul Iranului la ONU
-
Liderul nord-coreean Kim Jong Un ordonă producerea în masă a dronelor explozive
-
Guvernatorul Băncii Angliei îndeamnă la reconstruirea relaţiilor cu UE: Brexitul a subminat economia
-
Robert F. Kennedy Jr, ales de Trump pentru a conduce cea mai importantă agenţie de sănătate din SUA
Societăţile implicate au înregistrat, în evidenţa contabilă, achiziţii de bunuri şi servicii (în funcţie de domeniul de activitate al fiecăreia) de la furnizori, persoane juridice, având un comportament fiscal inadecvat, de tip fantomă, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Au fost înfiinţate sau reactivate societăţi, care au pretins realizarea unor activităţi economice, al căror scop a fost de a permite celorlalte verigi din lanţul de tranzacţionare să realizeze deducerea unor sume de bani, reprezentând impozite şi taxe datorate, prin înregistrarea/declararea în evidenţele contabile a unor operaţiuni fictive de vânzări/cumpărări de bunuri sau servicii, se explică în comunicat.
Societăţile furnizoare, de tip fantomă, nu înregistrau obligaţii fiscale de plată la bugetul de stat întrucât datele înscrise în declaraţiile şi deconturile de TVA nu generau obligaţii de plată. Sumele de bani reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor, înscrise în facturile emise de societăţile cu comportament fiscal inadecvat, au fost rulate prin intermediul conturilor bancare, fiind retrase, în numerar, la perioade scurte de timp, în principal prin intermediul ATM-urilor.
Pe lângă rolul de a crea documente de provenienţă pentru societăţile beneficiare şi a sustrage sume de bani de pe circuitul tranzacţional, o parte dintre societăţile furnizoare au fost înfiinţate şi pentru atragerea nelegală de ajutoare financiare nerambursabile, prin intermediul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.
În urma explicaţiilor oferite de către o parte dintre administratorii „furnizorilor”, inspectorii antifraudă au constatat cã aceştia sunt oameni fără posibilităţi materiale, unii dintre ei fără locuinţă sau adăpost şi cu un nivel scăzut de cultură şi cunoştinţe, toate acestea cauzand dificultăţi în desfăşurarea unor activităţi economice cu cifre de afaceri de milioane de lei. În realitate, societăţile erau administrate de alte persoane.
Citeşte şi: Călin Popescu Tăriceanu: „Bunicul meu mi-a spus că afaceri cu bani ştiu toţi proştii să facă”
Citeşte şi: Tarom estimează pierderi de peste 206 milioane lei în 2017, de cinci ori mai mari faţă de proiectul de buget anterior
Citeşte şi: PANA DE CURENT majoră din Capitală: Care a fost motivul care a provocat-o. Avaria staţiei Transelectrica a fost remediată la miezul nopţii
Citește pe alephnews.ro: Trump îl numește pe Robert F. Kennedy Jr. în funcția de Secretar al Sănătății al SUA
Citește pe www.zf.ro: Piaţa muncii dă în clocot: Încă un domeniu a fost cucerit de inteligenţa artificială
Citește pe www.zf.ro: Black Friday sparge toate recordurile. Sute de milioane de lei până la această oră
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Dezastru pentru un gigant din tehnologie, care concediază mii de oameni pentru a deveni competitiv într-un domeniu unde o singură companie deţine 80% din piaţa
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu vor să o vadă! Ce a descoperit Protecția Copilului în telefoanele micuților
CANCAN.RO
Cine este și cu ce se ocupă Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană. Are trei copii și s-a mutat de la Sibiu la București pentru omul de afaceri
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe