Un şef de bancă bănuit de creditarea ilegală a soţiei fostului primar al Moscovei a fugit din Rusia

"Săptămâna trecută, poliţia a cerut justiţiei ca Borodin să fie demis, pus sub acuzare şi să îi fie impuse restricţii de călătorie", a spus o sursă din poliţie.

Un tribunal din Moscova a respins însă solicitarea, iar Borodin a părăsit Rusia, a adăugat sursa.

Potrivit unor surse bancare, Borodin, ale cărui atribuţii sunt asigurate temporar de vicepreşedintele Bank of Moscow, Serghei Iermolaiev, se află la Moscova, ca şi Luzhov şi Baturina.

Bank of Moscow a anunţat că Borodin este în concediu medical.

Sediul Premiere Estate, o companie imobiliară deţinută de Baturina, a fost percheziţionat în februarie, în cadrul unei anchete privind folosirea ilegală a fondurilor primăriei Moscovei, care are legătură cu împrumutul de 13 miliarde de ruble.

Poliţia a efectuat percheziţii şi la Bank of Moscow şi locuinţele unor directori.

Potrivit poliţiei, unii dintre angajaţii băncii au contribuit la deturnarea de fonduri care au ajuns în conturile lui Baturinei.

Împrumutul a fost folosit, potrivit acuzaţiilor, pentru o serie de tranzacţii complicate de achiziţii de terenuri deţinute în Moscova de Inteco, compania de construcţii a Baturinei, la un preţ exagerat, pentru a reduce datoriile acesteia.

Atât Inteco cât şi Baturina au respins acuzaţiile.

Între timp, în februarie s-a declanşat o luptă pentru controlul Bank of Moscow, când a doua mare bancă din Rusia, VTB, controlată de stat, a anunţat preluarea treptată a acesteia.

Autorităţile din Moscova au vândut participaţia deţinută la Bank of Moscow către VTB, pentru 103 miliarde ruble, după ce preşedintele Medvedev l-a concediat pe Luzkov toamna trecută.

În prezent, VTB deţine 46,48% din Bank of Moscow şi intenţionează să ajungă la o cotă de 100%.

Borodin şi partenerul său de afaceri Lev Sachs deţin o participaţie de 20.3% la Bank of Moscow.

Preşedintele băncii a obţinut un ordin judecătoresc care blochează achiziţia celor 3,88% din acţiunile Bank of Moscow controlate de Goldman Sachs, care ar fi conferit VTB o participaţie de control.

Bank of Moscow este a cincea mare bancă din Rusia în funcţie de active şi capital, dar şi în privinţa volumului de fonduri atrase de la populaţie, potrivit site-ului instituţiei.

La 30 septembrie 2010, Bank of Moscow avea active de 958 miliarde de ruble (33,86 miliarde dolari) şi un portofoliu de împrumuturi de 669 miliarde de ruble (23,6 miliarde dolari).