UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspectată că dezvoltă arme nucleare

Banca UniCredit şi două subsidiare au acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari către autorităţile din Statele Unite ale Americii, fiind acuzate că au încălcat sancţiunile impuse Iranului şi altor ţări şi care le afectau activitatea începând cu 2011, informează marţi Bloomberg şi Reuters.

Urmărește

1086 afișări

Imaginea articolului UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspectată că dezvoltă arme nucleare

UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspecată că dezvoltă arme nucleare

Suma este mai redusă decât cea alocată prin provizioane, rezultând o creştere a câştigurilor de 300 de milioane de euro, în primul trimestru.

În plus, UniCredit Bank AG, unitatea germană a băncii, a fost de acord să pledeze vinovată pentru acuzaţiile penale din partea statului federal şi New York pentru transferarea ilegală de sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american în numele entităţilor sancţionate, a spus Cyrus Vance Jr., avocatul Departamentului de Justiţie şi districtului Manhattan. Aceasta, HypoVereinsbank, a fost acuzată inclusiv că a făcut plăţi vizând IRISL, compania de transport maritimă iraniană de stat sancţionată asupra armelor de distrugere în masă

În plus, unitatea austriacă a UniCredit va încheia un acord privind amânarea urmăririi penale.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

UniCredit Bank AG, Bank Austria şi entitatea mamă, UniCredit SpA, au convenit, de asemenea, să soluţioneze investigaţii efectuate în paralel de Departamentul Trezoreriei din S.U.A., Consiliul guvernatorilor Federal Reserve şi Departamentul de Servicii Financiare din New York.

Citește pe alephnews.ro: Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia de învestire a Președintelui. George Enache, art director: „E o ținută greu de purtat dacă nu ai atitudinea corespunzătoare”

Citește pe www.zf.ro: Lovitură în plin pentru economia românească: Chinezii de la Haier închid fabrica din judeţul Prahova, un proiect de 70 de milioane de euro unde creaseră peste 1.000 de locuri de muncă. Proiectul a fost inaugurat în 2021

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Citește și: DECLARAŢIA ZILEI: Comisia de buget propune ca noul indice ROBOR să fie aplicat şi creditelor în derulare

Citește și: SCRANOS, ameninţarea informatică a momentului: România, cea mai afectată ţară din lume/ Cum acţionează programul

Citește și: ANPC, operaţiune de amploare: Sute de amenzi aplicate retailerilor de haine/ Neregulile depistate

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.