Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia

Poliţia rusă a anihilat o grupare infracţională globală, suspectată că a spălat peste 1,5 miliarde de dolari din 2007, a anunţat Departamentul de Securitate Economică (DEV) din Ministerul rus de Interne, citat de RIA Novosti, în pagina electronică de luni.

Urmărește

23 afișări

Imaginea articolului Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia

Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

"Proceduri în justiţie pentru activităţi bancare ilicite şi spălare de venituri ilegale au fost intentate împotriva organizatorilor săi", a precizat DEV.

"Trei bănci de afaceri, cele 72 de filiale ruse ale lor şi şapte bănci străine au fost implicate în această reţea infracţională", a anunţat DEV.

Potrivit poliţiştilor, grupul deschidea şi administra în mod ilegal conturile unor societăţi fantomă şi realiza operaţiuni financiare în contul unor persoane fizice şi juridice.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Infractorii prelevau comisioane de 1-7 la sută din sumele tranzacţionate. Conturi au fost deschise în acest scop la bănci letone, americane şi chineze.

Citește pe www.zf.ro: Ce mai face George Soros la 94 de ani, „inamicul public" numărul 1 din România. Cine este Alexander Soros, urmașul lui, care a fost decorat de fostul președinte american Joe Biden în locul tatălui său. Scott Bessent, mâna dreaptă a lui Soros, alături de care a prăbușit lira sterlină, e acum ministru de Finanțe în SUA

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.