Anchetă pentru spălare de bani în Elveţia. Fonduri de 500 de milioane de euro, blocate

Elveţia a blocat fonduri în valoare de 500 de milioane de euro aflate în circa 100 de conturi bancare, într-o anchetă asupra unui caz de spălare de bani în care este implicată o companie energetică cehă, a anunţat luni Ministerul Public elveţian.

Urmărește

699 afișări

Imaginea articolului Anchetă pentru spălare de bani în Elveţia. Fonduri de 500 de milioane de euro, blocate

Anchetă pentru spălare de bani în Elveţia. Fonduri de 500 de milioane de euro, blocate (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

Şapte persoane, în majoritate de naţionalitate cehă, au fost inculpate pentru spălare de bani şi criminalitate economică, potrivit comunicatului oficial al Parchetului elveţian.

Suspecţii sunt bănuiţi că au preluat ilegal controlul asupra uneia dintre cele mai importante companii energetice cehe, a cărei denumire nu a fost dată publicităţii.

În iunie 2005, justiţia elveţiană a declanşat o investigaţie în acest caz, după ce membrii conducerii companiei au preluat controlul asupra acesteia prin intermediul fondurilor societăţii. Pentru elucidarea cazului, a fost necesară "o anchetă financiară internaţională complexă, care a durat şase ani".

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Ministerul Public elveţian "îi acuză pe membrii conducerii companiei, precum şi terţe persoane, că au creat o structură de companii foarte complexă, în diferite ţări, pentru a deturna în scopuri personale fondurile societăţii, astfel încât să devină proprietarii acesteia fără a plăti nimic".

Potrivit acuzării, o parte importantă a averii firmei a fost transferată în Elveţia, unde a fost supusă unei operaţiuni de spălare de fonduri. "Au fost identificate 100 de conturi bancare legate de aceste acţiuni şi a fost confiscată o sumă echivalentă cu circa 600 de milioane de franci elveţieni", conform Ministerului Public elveţian.

Citește pe www.zf.ro: Ce mai face George Soros la 94 de ani, „inamicul public" numărul 1 din România. Cine este Alexander Soros, urmașul lui, care a fost decorat de fostul președinte american Joe Biden în locul tatălui său. Scott Bessent, mâna dreaptă a lui Soros, alături de care a prăbușit lira sterlină, e acum ministru de Finanțe în SUA

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.