Autorităţile indiene au arestat patru suspecţi în cazul fraudei bancare de 1,8 mld dolari

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab şi care este considerată cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Urmărește

309 afișări

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Citeşte şi: ALEGERI în ITALIA. Rezultate EXIT-POLL: Mişcarea 5 Stele, pe primul loc, dar coaliţia lui Silvio Berlusconi speră să guverneze

Citeşte şi: Preşedintele slovac cere înlocuirea guvernului pe fondul asasinării jurnalistului Jan Kuciak

Citeşte şi: Ambasada SUA la Ankara va fi închisă luni din cauza unei probleme de securitate

Citește pe alephnews.ro: Cold brew coffe cucerește SUA și Europa. Cum se prepară o astfel de băutură

Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.