Autorităţile indiene au arestat patru suspecţi în cazul fraudei bancare de 1,8 mld dolari

Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab şi care este considerată cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Urmărește

309 afișări

Mai multe persoane au fost arestate de Biroul Central pentru Investigaţii (CBI) încă din luna ianuarie, când au fost depistate primele indicii.

Duminică, CBI a anunţat că i-a arestat pe Manish Bosamiya şi pe Miten Pandya, ambii foşti angajaţi la Firestar International, o companie deţinută de miliardarul Nirav Modi.

Cei doi au fost arestaţi fiind suspectaţi că ar fi falsificat acte, a anunţat poliţia federală a Indiei.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

La momentul actual nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

Citeşte şi: ALEGERI în ITALIA. Rezultate EXIT-POLL: Mişcarea 5 Stele, pe primul loc, dar coaliţia lui Silvio Berlusconi speră să guverneze

Citeşte şi: Preşedintele slovac cere înlocuirea guvernului pe fondul asasinării jurnalistului Jan Kuciak

Citeşte şi: Ambasada SUA la Ankara va fi închisă luni din cauza unei probleme de securitate

Citește pe www.zf.ro: Piaţa imobiliară sare în aer: Cartierul din Bucureşti unde preţurile au crescut în ianuarie cu 25.000 de euro faţă de anul trecut

Citește pe www.zf.ro: Cum alegem zona unde cumpărăm o locuinţă şi ce facilităţi importante trebuie să existe în proximitate

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.