Bulgaria a confiscat anul trecut 11,6 milioane de euro, în lupta contra spălării banilor

De la intrarea în vigoare, în 2006, a legii privind spălarea banilor, au fost condamnate 103 persoane, dintre care 46 cu suspendare, potrivit acestui raport realizat de Institutul bulgar Risk Monitor, specializat în studierea criminalităţii.

Bulgaria intenţionează să continue în această direcţie, prin elaborarea unei strategii naţionale asupra luptei contra spălării banilor, discutată miercuri la sediul Guvernului.

Elaborat de Agenţia pentru Securitate Naţională, Parchet şi Institutul Risk Monitor, acest proiect prevede publicarea unei liste cu persoane şi întreprinderi condamnate pentru spălare de bani, care să fie pusă la dispoziţia mediului de afaceri.

Dar autorii acestei strategii avertizează că "lupta contra spălării banilor a acumulat o întârziere de un deceniu".

Acumularea de capitaluri pe cale infracţională, mai ales după prăbuşirea comunismului şi în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, a permis mediilor infracţionale "o integrare în sistemul economic şi financiar al statului".

Aceste capitaluri "se prezintă, în ultimii ani, sub forma unor investiţii străine", în special în hoteluri, în staţiunile de vacanţă, a precizat Dafin Malamov, din cadrul Agenţiei de Securitate Naţională. De asemenea, "o spălare a biografiilor însoţeşte o spălare a banilor", a subliniat el.

Autorii strategiei apreciază cifra de afaceri anuală a crimei organizate la peste un miliard de leva (peste 500 de milioane de euro).

Autorităţile de la Bruxelles cer un nivel de luptă mai bun contra corupţiei şi crimei organizate, pentru ca Bulgaria, membră a Uniunii Europene (UE) de la 1 ianuarie 2007, să fie admisă în spaţiul Schengen.