Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters.

Urmărește

2186 afișări

Imaginea articolului Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să afecteze încrederea în sectorul bancar din India.

Conform anchetatorilor, un manager al acestei filiale, ajutat de un subordonat au reuşit să sustragă prin fraude 1,8 miliarde de dolari, în intervalul 2011-2017.

Deocamdată, nu este clar cum a avut loc frauda, dar activităţile au implicat folosirea ilegală a sistemului interbancar de mesagerie SWIFT şi încălcarea procedurilor bancare.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Primele indicii privind amploarea fraudei, cea mai mare din istoria Indiei, au fost depistate în ianuarie, situaţie ce relevă probleme structurale, afirmă Santosh Trivedi, manager responsabil de inspecţii al Băncii Naţionale Punjab până la pensionarea în anul 2016.

"Dacă nu reuşim să restabilim controlul, spre satisfacţia comunităţii internaţionale, aceste probleme sunt periculoase pentru sistemul bancar indian", atrage atenţia Trivedi.

Banca Naţională Punjab (PNB) a depus o plângere la Biroul Central pentru Investigaţii, acuzându-l pe omul de afaceri Nirav Modi şi alte persoane de o fraudă în valoare de 2,8 miliarde de rupii (peste 43 de milioane de dolari). Pe parcursul investigaţiei iniţiale s-a descoperit amploarea reală a fraudei şi implicarea unor manageri ai băncii.

Citeşte şi: Jon Bon Jovi îşi lansează propria gamă de vinuri | VIDEO

Citeşte şi: Nick Cave & the Bad Seeds şi Arcade Fire vin la Bucureşti, la Rock the City | VIDEO

Citeşte şi: Sylvester Stallone, victima unei farse online privind decesul său: Vă rog, ignoraţi... încă lovesc cu pumnul

Citeşte şi: Maria Ioana Hanzu reprezintă România la Miss Europe World 2018 | FOTO

Citeşte şi: Mesajul puternic transmis de Meghan Markle, într-o eră în care Photoshop-ul şi produsele cosmetice se folosesc intensiv

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Citește pe www.zf.ro: Ce mai face George Soros la 94 de ani, „inamicul public" numărul 1 din România. Cine este Alexander Soros, urmașul lui, care a fost decorat de fostul președinte american Joe Biden în locul tatălui său. Scott Bessent, mâna dreaptă a lui Soros, alături de care a prăbușit lira sterlină, e acum ministru de Finanțe în SUA

Citește și: Nick Cave & the Bad Seeds şi Arcade Fire vin la Bucureşti, la Rock the City | VIDEO

Citește și: Horoscop chinezesc 2018 | Cum se anunţă Anul Câinelui de Pământ pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc

Citește și: OSCE va sprijini Republica Moldova în retragerea trupelor ruse din Transnistria

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.