China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

Autorităţile din China declară război criptomonedelor.
Poliţia din China a arestat peste 1.100 de persoane suspectate de folosirea criptomonedelor pentru a spăla bani proveniţi din înşelăciuni prin sms şi internet.
Cel puţin, asta transmite ministerul pentru securitate publică.

999 afișări

Imaginea articolului China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

FOTO Profimedia

„Plouă” cu arestări în China. Autorităţile au luat urma mai multe grupări care foloseau criptomonede pentru spălarea banilor.

Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede, conform Reuters.

Doar miercuri seara, poliţia a arestat peste 170 de grupări infracţionale implicate în folosirea criptomonedelor pentru a spăla bani.

Grupările care spălau bani cereau un comision între 1,5 şi 5% clienţilor lor. Pe scurt, transformau diverse proceduri financiare ilegale în monede virtuale prin schimb-urile cripto, a explicat ministerul chinez.

Totodată, o asociaţie pentru plăţi arată că numărul infracţiunilor care folosesc monede virtuale este în creştere.

Întrucât criptomonedele sunt anonime, globale şi uşor de folosit „au devenit un canal important pentru spălarea banilor între graniţele statelor”, explică asociaţia.

În plus, criptomonenedele au devenit deja o modalitate facilă de plată pentru activităţile ilegale în industria jocurilor de noroc. Circa 13% din site-urile de profil acceptă folosirea monedelor virtuale iar autorităţilor le este dificil să ia urma banilor.

Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Citește pe alephnews.ro: Ultimele ore ale lui Liam Payne au fost detaliate de un judecător. Cinci persoane sunt acuzate de moartea sa

Citește pe www.zf.ro: Final de an de coşmar: Una dintre cele mai cunoscute firme româneşti dă afară 40% din angajaţi

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: criptomonede,; china,; arestare,; spalare de bani

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.