Comisia Europeană a "îndemnat insistent" România să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

Noile norme ale UE vor consolida cerinţele existente în materie de combatere a spălării banilor şi vor ameliora combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017.

Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, România şi Olanda nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ naţional.

"Prin urmare, după ce a acordat acestor 8 ţări posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia invită acum aceste ţări să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care aceste state membre nu îşi aliniază legislaţia naţională la legislaţia UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curţii de Justiţie a UE", a mai transmis Bruxellesul.

Comisia Juncker a făcut din combaterea evaziunii fiscale, a spălării banilor şi a finanţării terorismului una dintre priorităţile sale. Comisia Europeană a evaluat riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului pe care le prezintă diferite sectoare şi produse financiare, identificând domeniile cele mai expuse riscului şi cele mai răspândite tehnici utilizate de infractori pentru a spăla fonduri ilicite.

Citeşte şi: Parlamentul Australiei a aprobat legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex

Citeşte şi: SUA au cerut Israelului să-şi tempereze răspunsul la decizia lui Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala Israelului/ Washingtonul analizează reacţiile şi potenţialele ameninţări

Citeşte şi: China susţine că o dronă indiană i-a invadat spaţiul aerian. Incidentul ar putea provoca tensiuni suplimentare între cele două ţări

Citeşte şi: Incendii în California: Aproximativ 200.000 de persoane au primit ordine de evacuare după ce focul s-a extins masiv/ Autostrăzi şi şcoli, închise

Citeşte şi: Consiliul de Securitate al ONU, şedinţă de urgenţă pentru a discuta statutul Ierusalimului, după decizia lui Donald Trump de a-l recunoaşte drept capitala Israelului

Citeşte şi: Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova se opun aderării ţării lor la UE şi la NATO- Sondaj

Citeşte şi: NATO cere Rusiei să îşi retragă trupele din Georgia

Citeşte şi: NATO cere Rusiei să îşi retragă trupele din Georgia