Dosarele FinCEN: Tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump

Dosarele FinCEN conţin date despre tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort
NYT: Compania bancară JPMorgan Chase a raportat în 2013 tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort
Paul Manafort a fost director al fostei echipe de campanie a lui Donald Trump

555 afișări

Imaginea articolului Dosarele FinCEN: Tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump

Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute în presa internaţională, informează cotidianul The New York Times.

Potrivit cotidianului The New York Times, printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au legătură cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.

La sfârşitul anului 2013, compania bancară JPMorgan Chase a raportat cel puţin opt activităţi financiare suspecte asociate lui Paul Manafort, condamnat în 2018 pentru infracţiuni financiare.

De asemenea, conform BuzzFeed, oficiali din cadrul Bank of America au semnalat autorităţilor federale în 2016 că aveau preocupări despre ineficienţa Deutsche Bank în contracararea activităţilor de spălare de bani.

Deutsche Bank a transmis că depune eforturi pentru remedierea vulnerabilităţilor.

NYT notează că Deutsche Bank este monitorizată de mult timp în SUA din cauza creditelor acordate lui Donald Trump. BuzzFeed nu a primit rapoarte privind activităţi suspecte ale lui Trump.

Însă NYT a relatat anul trecut că angajaţi ai Deutsche Bank semnalaseră suspiciuni referitoare la tranzacţii ale lui Donald Trump şi ale ginerelui său, Jared Kushner, dar managerii bancii au decis să nu transmită rapoarte privind activităţi financiare suspecte.

Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 se referă la informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului BuzzFeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Datele se referă la tranzacţii financiare suspecte facilitate în perioada 1999-2017 de numeroase bănci multinaţionale, în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari.

Rapoartele despre activităţi financiare suspecte nu sunt dovezi ale unor infracţiuni confirmate, băncile le trimit autorităţilor dacă suspectează activităţi incorecte ale clienţilor.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria externe

Citește pe alephnews.ro: Klaus Iohannis convoacă partidele la consultări pentru formarea Guvernului. Se decid șefii de la Senat și Camera Deputaților

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: sua,; fincen,; manafort,; donald trump,; dosare fincen

Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.